COMPLIANCE

СЛУЖБА КОМПЛАЕНС.

Уважаемые клиенты, партнеры и сотрудники ООО МДО «Арванд».

ООО МДО «Арванд» входит в тройку крупнейших микрофинансовых организаций и топ-10 банков Республики Таджикистан, история организации насчитывает более 15 лет. Деятельность организации направлена на достижение такого уровня отношений с ее клиентами, партнерами и сотрудниками, которые характеризуются справедливостью, взаимным доверием, уважением и сотрудничеством. ООО МДО «Арванд» постоянно развивается, учитывая нормы законодательства Республики Таджикистан и применимые нормы международного права, требования профессиональной этики, высокие стандарты и лучшие практики корпоративного управления и ведения честной, открытой и прозрачной деятельности. Особую роль в совершенствовании деятельности организации занимает корпоративная культура, важным элементом которой является неприятие коррупции в любых ее проявлениях. Руководствуясь принципом «нулевой терпимости» к коррупции, в МДО разработаны и действуют Процедуры по противодействию коррупции и Кодекс поведения сотрудников, обеспечивающие единый подход к организации деятельности, направленной на предупреждение и противодействие коррупции. В целях исключения риска вовлечения МДО в действия, связанные с нарушением требований антикоррупционного законодательства, ООО МДО «Арванд» осуществляет все необходимые мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции. Вместе с тем, МДО важно своевременно получать информацию о возможных и ставших известными нарушениях, имеющих признаки коррупции, как от клиентов и партнеров МДО, так и от его сотрудников, по всем доступным каналам связи. МДО поощряет раскрытие сведений о предполагаемых или ставших известными нарушениях, имеющих признаки коррупции, а также о любых других действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям антикоррупционного законодательства, и обеспечивает анонимность и конфиденциальность сообщаемой информации. ООО МДО «Арванд» ценит свою репутацию и долговременный успех, приветствует соблюдение всеми клиентами, партнерами и работниками МДО требований антикоррупционного законодательства, поэтому реализация мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности МДО.

Ш.М. Садыкова
Генеральный директор ООО МДО «Арванд»

Уважаемые клиенты, партнеры и сотрудники ООО МДО «Арванд»!

Наша организация, как надежный финансовый институт, уделяет особое внимание развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления комплаенс-рисками.

Организация осуществляет управление комплаенс-рисками исходя из принципа главенства применимого законодательства Республики Таджикистан над собственными интересами МДО, выражаемыми в его внутренних документах и решениях органов, должностных лиц и руководителей подразделений МДО.

В целях организации процесса управления комплаенс-рисками в МДО создана Служба комплаенс-контроля, непосредственно подотчетная Совету директоров.

Служба комплаенс осуществляет контроль за соответствием деятельности МДО требованиям законодательства Республики Таджикистан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних документов МДО, регламентирующих порядок оказания организацией услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность МДО.

Любое лицо может обратиться в Службу комплаенс-контроля в случае выявления:

  • Фактов нарушений МДО или работником МДО применимого законодательства, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Таджикистан и внутренних процедур МДО.
  • Коррупционных правонарушений и фактах мошеннических действий с участием работников МДО.
  • Неправомерного раскрытия банковской тайны работниками МДО.
  • Фактов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма с использованием услуг МДО.
  • Конфликта интересов с участием работников МДО.
  • Нарушений норм деловой этики работниками МДО.
  • Иных нарушений, связанных с деятельностью МДО.

Для направления сообщения Службе комплаенс-контроля Вы можете воспользоваться контактной информацией.

Контактная информация для направления сообщений.

Лица, которым стало известно о фактах нарушений в ООО МДО «Арванд, могут сообщить об этом:

  • направив электронное сообщение на адрес PODFT@arvand.tj;
  • позвонив по телефону (+99292) 795-00-01.

Arvand

Microcredit Deposit-Taking Organization

1a, Lenin Str., Khujand,
Republic of Tajikistan

+992 (92) 795-00-01
office@arvand.tj